外汇治理部分与公安构造日前在甘肃团结破获一起特大地下银号案件，涉案金额高达756亿元，极重打击了地下银号犯法团伙的嚣张气势。

　　2019年2月，在外汇治理部分移送甘肃省公安厅的线索中表现：甘肃省内有地下银号存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安构造立刻对相干线索举行研判。

　　甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯法侦查支队支队长丁延风：由于这些人从事这块违法犯法运动时间比力长，具有很强的反侦查意识，并且这些人手内里用来转移资金的账户都是利用别人的身份管理的一些银行账户，都不是他本人的银行账户。

　　在颠末开端研判后，办案职员发明，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及天下20多个省份。

　　办案职员抽丝剥茧探求案件突破口

　　账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑衅，但是随着对数据信息的深入阐发，警方找到了突破口。

　　在侦查历程中，办案职员发明有一张涉案银行卡非常可疑，天天的资金量达上万万，但是开户人的信息，是一名老年妇女。颠末进一步观察，办案职员发明，这个账户的动态流水信息基础不属于持卡人本人。

　　甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛：我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像，发明这个账户是其时这个马某（持卡人本人），她的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，我们也调取了相干取现的视频，发明每次取现都是马某海在银行操纵取钱，以是我们由此判定这张卡就是犯法怀疑人马某海现实控制利用的。

　　在随后对银行卡生意业务信息举行核查时，办案职员发明，这些生意业务有着相似的配景。

　　甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛：这些生意业务敌手都有一个特性，大多数都是沿海的一些收支口企业，大概是出口生产的这些工场的法定代表人大概财政职员开立的。

　　办案职员发明，这是一个以地缘、亲缘干系为纽带的地下银号犯法团伙，他们此中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的，分工明白。专案组理清了该犯法团伙的架构体系，这是一个境表里相勾通、汇兑型的地下银号团伙。

　　国度外汇治理局治理查抄司副司长肖胜：下一步，外汇局进一步加大对地下银号的综合整治力度，增强渠道管控，督导银行、付出机构等进一步落实相干的展业原则，封堵地下银号资金通道，维护好国度经济金融宁静。

　　泉源：央视消息